Aangezien Binance goed is voor meer dan de helft van al het handelsvolume op de cryptocurrency-markt, zijn Amerikaanse functionarissen vooral geïnteresseerd in hoe het zaken doet.
Volgens Reuters denken sommige aanklagers dat ze genoeg bewijs hebben om Binance en zijn bepaalde topmanagers aan te klagen.
Het bedrijf wordt onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie wegens mogelijk witwassen van geld en het overtreden van sancties.
John Reed Stark, een voormalig hoofd van het Office of Internet Enforcement van de Amerikaanse SEC, geeft commentaar op de talrijke rechtsgebieden waar Binance actief is en stelt dat,
Ze coöpteren de nomenclatuur van regulering om een laagje legitimiteit te creëren.
Er is absoluut geen transparantie, geen zonlicht, geen enkele bevestiging over zijn financiële positie.
Hij beweert verder dat de operaties van Binance meer in mysterie gehuld zijn dan de zakelijke transacties van FTX.
Het cryptobedrijf houdt ook de lippen stijf op elkaar over zijn BNB-token en welke impact het heeft op de balans van de beurs.
Volgens Binance kunnen klanten geld lenen om op marge te handelen en leningen te krijgen die worden gedekt door hun crypto-activa.
Maar volgens de analyse worden de hoeveelheid van die weddenschappen, de mate waarin Binance aan dat risico is blootgesteld, of de hoeveelheid geld die het bedrijf in reserves heeft gereserveerd om opnames te dekken, niet in detail besproken.
Reactie plaatsen
Reacties